BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (Mitteilung über Transaktionen der Generalversammlung)
Zusammenfassende Informationen zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019
Ist die Beschreibung ein Update? NEIN
Ist die Erklärung korrigiert? NEIN
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? NEIN
Aufruf zur Generalversammlung
Art der Generalversammlung Ordentliche Generalversammlung
Beginndatum des Abrechnungszeitraums 01.01.2019
Enddatum des Kontozeitraums 31.12.2019
Entscheidungsdatum 17.06.2020
Datum der Generalversammlung 24.07.2020
Generalversammlungszeit 12:15
Frist für die Teilnahme als Aktionär an der GV 23.07.2020
Land Türkei
Stadt IZMIR
Bezirk BORNOVA
Adresse Ankara Caddesi No: 335 Bornova Izmir
Tagesordnungspunkte
1 – Einrichtung des konstituierenden Präsidiumsrats und Genehmigung des vom Präsidiumsrat zu unterzeichnenden Sitzungsprotokolls der Generalversammlung,
2 – Lesen, Erörtern und Genehmigen des Jahresberichts des Verwaltungsrats und der Berichte der unabhängigen externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft für 2019,
3 – Präsentation von Informationen zu Transaktionen mit verbundenen Parteien,
4 – Informationspräsentation zu Spenden und Hilfen 2019,
5 – Um über Garantien, Pfandrechte, Hypotheken und Einkünfte oder Vorteile informiert zu werden, die das Unternehmen zugunsten Dritter gegeben hat,
6 – Entlastung der Vorstandsmitglieder gesondert für ihre Tätigkeiten, Konten und sonstigen und alle sonstigen Ersparnisse im Jahr 2019,
7 – Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und Bestimmung ihrer Amtszeit,
8 – Beschlussfassung über die an die Mitglieder des Verwaltungsrats zu zahlende Vergütung,
9 – Beschlussfassung über die Spendenobergrenze im Jahr 2020,
10 – Beratung des Vorschlags des Vorstandes zur Gewinnverteilung und Beschlussfassung,
11 – Auswahl der unabhängigen externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung der Konten und Jahresabschlüsse 2020 unseres Unternehmens,
12 – Verleihung der Graduierung an die Mitglieder des Vorstands gemäß Artikel 395 und 396 des türkischen Handelsgesetzbuchs,
13 – Wünsche und Anregungen.
Rechteausübungsprozesse in der Agenda
Dividendenausschüttung
Dokumente zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 1 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung von Batıçim Tagesordnung Vekalatname.pdf – Sonstiges Dokument zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 2 Batıçim 1.3.1 Informationsdokument der Generalversammlung.pdf – Informationsdokument der Generalversammlung
Anmerkungen
Die ordentliche Hauptversammlung, bei der die Aktivitäten unseres Unternehmens für das Jahr 2019 besprochen werden, findet am 24. Juli 2020 um 12:15 Uhr am Firmensitz in Ankara Caddesi No: 335 Bornova İZMİR statt.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851694
BIST
