BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. (Mitteilung bezüglich Transaktionen der Generalversammlung)
Zusammenfassende Informationen Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2019.
Ist die Beschreibung ein Update? NEIN
Ist die Erklärung korrigiert? NEIN
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? NEIN
Aufruf zur Generalversammlung
Art der Generalversammlung Ordentliche Generalversammlung
Beginndatum des Abrechnungszeitraums 01.01.2019
Enddatum des Kontozeitraums 31.12.2019
Entscheidungsdatum 15.06.2020
Datum der Generalversammlung 13.07.2020
Generalversammlungszeit 15:00
Frist für die Teilnahme als Aktionär an der GV 12.07.2020
Land Türkei
Stadt ISTANBUL
Distrikt USKUDAR
Adresse Altunizade Mahallesi Kuşbakisi Caddesi No:19
Tagesordnungspunkte
1 – Eröffnung und Bildung des Sitzungsvorsitzes.
2 – Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung zur Unterzeichnung durch den Versammlungsvorsitz
3 – Verlesung und Besprechung des Jahresberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019,
4 – Lesen der Zusammenfassung des unabhängigen externen Prüfungsberichts für das Geschäftsjahr 2019,
5 – Diskussion und Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
6 – Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder gesondert für ihre Tätigkeiten und Geschäfte für die Rechnungsperiode 2019,
7 – Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats, Festsetzung ihrer Amtsdauer und ihrer Gehälter,
8 – Beratung und Beschlussfassung über den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes,
9 – Diskussion und Entscheidung über den Vorschlag des Verwaltungsrats bezüglich der Auswahl einer unabhängigen externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung von Konten und Transaktionen für den Rechnungszeitraum 2020 gemäß dem türkischen Handelsgesetzbuch und den Kapitalmarktgesetzen,
10 – Information der Aktionäre über Garantien, Verpfändungen und Hypotheken, die von der Gesellschaft zugunsten Dritter gegeben wurden, und über die Einkünfte oder Vorteile, die sie im Rahmen der Vorschriften des Capital Markets Board erhalten haben.
11 – Auskunft über Spenden und Hilfsmittel im Geschäftsjahr 2019 01.01.2020 ? Beratung und Beschlussfassung über den Vorschlag des Vorstandes zur Festlegung der Spendengrenze für die Abrechnungsperiode 31.12.2020,
12 – Erörterung und Entscheidung, die Mitglieder des Verwaltungsrats gemäß Artikel 395 und 396 des türkischen Handelsgesetzbuchs zu ermächtigen, persönlich oder im Namen anderer Arbeiten auszuführen, die in den Bereich des Unternehmens fallen, oder nicht, und um Partner in Unternehmen zu sein, die solche Arbeiten ausführen, und um andere Transaktionen durchzuführen,
13 – Schließen
Rechteausübungsprozesse in der Agenda
Dividendenausschüttung
Dokumente zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 1 Informationsdokument zur Generalversammlung 2019 .pdf – Informationsdokument zur Generalversammlung
ANHANG: 2 Anhang 1 Vollmacht 13. Juli 2020.pdf – Sonstiges Dokument zur Einladung zur Generalversammlung
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851281
BIST