GÖZDE GİRİŞİM CAPITAL INVESTMENT TRUST INC. (Mitteilung zu Transaktionen der Generalversammlung)
Zusammenfassende Informationen Ordentliche Generalversammlung 2019
Ist die Beschreibung ein Update? NEIN
Ist die Erklärung korrigiert? NEIN
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? NEIN
Aufruf zur Generalversammlung
Art der Generalversammlung Ordentliche Generalversammlung
Beginndatum des Abrechnungszeitraums 01.01.2019
Enddatum des Kontozeitraums 31.12.2019
Entscheidungsdatum 15.06.2020
Datum der Generalversammlung 17.07.2020
Generalversammlungszeit 11:00
Frist für die Teilnahme als Aktionär an der GV 16.07.2020
Land Türkei
Stadt ISTANBUL
Distrikt USKUDAR
Adresse Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul
Tagesordnungspunkte
1 – Eröffnung und Wahl des Vorsitzenden der Versammlung
2 – Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung zur Unterzeichnung durch den Versammlungsvorsitz
3 – Verlesung und Besprechung des Jahresberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
4 – Lesen der Zusammenfassung des unabhängigen externen Prüfungsberichts für das Geschäftsjahr 2019
5 – Lesen, Erörtern und Genehmigen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
6 – Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder gesondert für ihre Tätigkeiten und Geschäfte für die Rechnungsperiode 2019.
7 – Genehmigung des während der Amtszeit ernannten neuen Vorstandsmitglieds
8 – Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Amtszeit und Festsetzung ihrer Gehälter
9 – Diskussion und Beschlussfassung über den vom Vorstand vorbereiteten Gewinnverteilungsvorschlag
10 – Diskussion und Entscheidung über den Vorschlag des Verwaltungsrats bezüglich der Auswahl einer unabhängigen externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung von Konten und Transaktionen für den Rechnungszeitraum 2020 gemäß dem türkischen Handelsgesetzbuch und den Kapitalmarktgesetzen,
11 – Information der Aktionäre über Garantien, Verpfändungen und Hypotheken, die von der Gesellschaft zugunsten Dritter gegeben wurden, und über die Erträge oder Vorteile, die sie im Rahmen der Vorschriften des Capital Markets Board erhalten haben.
12 – Erörterung und Entscheidung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats zu gestatten, die Arbeiten, die in den Bereich des Unternehmens fallen oder nicht, persönlich oder im Namen anderer auszuführen, Partner in Unternehmen zu werden, die solche Arbeiten ausführen und durchzuführen aus anderen Transaktionen gemäß den Artikeln 395 und 396 des türkischen Handelsgesetzbuchs.
13 – Schließen
Rechteausübungsverfahren in der Tagesordnung
Dividendenausschüttung
Dokumente zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 1 2019 OrdinaryGKInformation.pdf – Informationsdokument zur Generalversammlung
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851282
BIST
