KEREVITAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Mitteilung über Transaktionen der Generalversammlung)
Zusammenfassende Informationen Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung 2019
Ist die Beschreibung ein Update? NEIN
Ist die Erklärung korrigiert? NEIN
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? NEIN
Aufruf zur Generalversammlung
Art der Generalversammlung Ordentliche Generalversammlung
Beginndatum des Abrechnungszeitraums 01.01.2019
Enddatum des Kontozeitraums 31.12.2019
Entscheidungsdatum 15.06.2020
Datum der Generalversammlung 20.07.2020
Generalversammlungszeit 10:30
Frist für die Teilnahme als Aktionär an der GV 19.07.2020
Land Türkei
Stadt ISTANBUL
Distrikt USKUDAR
Adresse Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul
Tagesordnungspunkte
1 – Eröffnung und Schaffung des Sitzungsvorsitzes,
2 – Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung zur Unterzeichnung durch das Versammlungspräsidium,
3 – Verlesung und Besprechung des Jahresberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019,
4 – Lesen der Zusammenfassung des unabhängigen externen Prüfungsberichts für das Geschäftsjahr 2019,
5 – Lesen, Erörtern und Billigen des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019,
6 – Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder gesondert für ihre Tätigkeiten und Geschäfte für die Rechnungsperiode 2019,
7 – Genehmigung des neuen Vorstandsmitglieds, das während des Zeitraums ernannt wurde,
8 – Beratung und Beschlussfassung über den Gewinnverwendungsvorschlag des Verwaltungsrats,
9 – Diskussion und Entscheidung über den Vorschlag des Verwaltungsrats bezüglich der Auswahl einer unabhängigen externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung von Konten und Transaktionen für den Rechnungszeitraum 2020 gemäß dem türkischen Handelsgesetzbuch und den Kapitalmarktgesetzen,
10 – Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats,
11 – Information der Gesellschafter über die Garantien, Verpfändungen und Hypotheken, die von der Gesellschaft zugunsten Dritter gegeben wurden, und die Einkünfte oder Vorteile, die sie im Rahmen der Vorschriften des Capital Markets Board erhalten haben,
12 – Erörterung und Entscheidung, die Mitglieder des Verwaltungsrats gemäß Artikel 395 und 396 des türkischen Handelsgesetzbuchs zu ermächtigen, persönlich oder im Namen anderer Arbeiten auszuführen, die in den Bereich des Unternehmens fallen, oder nicht, und um Partner in Unternehmen zu sein, die solche Arbeiten ausführen, und um andere Transaktionen durchzuführen,
13 – Schließen.
Rechteausübungsverfahren in der Tagesordnung
Dividendenausschüttung
Dokumente zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 1 2019 Ordinary GKInformationDoc.pdf – Informationsdokument zur Generalversammlung
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851280
BIST