LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Mitteilung über Transaktionen der Generalversammlung)
Zusammenfassende Informationsmitteilung zur ordentlichen Generalversammlung
Ist die Beschreibung ein Update? NEIN
Ist die Erklärung korrigiert? NEIN
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? NEIN
Aufruf zur Generalversammlung
Art der Generalversammlung Ordentliche Generalversammlung
Beginndatum des Abrechnungszeitraums 01.01.2019
Enddatum des Kontozeitraums 31.12.2019
Entscheidungsdatum 16.06.2020
Datum der Generalversammlung 14.07.2020
Generalversammlungszeit 11:00
Frist für die Teilnahme als Aktionär an der GV 13.07.2020
Land Türkei
Stadt KOCAELİ
Bezirk GEBZE
Adresse Gebze Organisierte Industriezone Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze – Kocaeli /Türkei
Tagesordnungspunkte
1 – Bevollmächtigung des Versammlungspräsidiums zur Eröffnung und Wahl des Versammlungspräsidiums und zur Unterzeichnung des Protokolls der Mitgliederversammlung durch das Versammlungspräsidium,
2 – Verlesung und Besprechung des Tätigkeitsberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019,
3 – Lesen des Prüfungsberichts der unabhängigen externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pwc Independent Auditing and Certified Public Accountant Anonim Şirketi,
4 – Verlesung, Verhandlung und Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019,
5 – Erörterung und Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer Tätigkeiten, Geschäfte und Konten gesondert,
6 – Verlesen, Erörtern und Einreichen des Vorschlags des Verwaltungsrats bezüglich der Nichtausschüttung des Gewinns für die Rechnungsperiode 2019,
7 – Übermittlung der während der Kapitalabrechnungsperiode geleisteten Zuwendungen und Zuwendungen an die Mitgliederversammlung,
11 – Festsetzung der Obergrenze für Hilfen und Spenden im Rahmen des Reglements des Capital Markets Board und Erörterung der diesbezüglichen Ermächtigung des Board of Directors und Vorlage zur Genehmigung durch die Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung wo die Aktivitäten und Konten der Gesellschaft für den Rechnungszeitraum 2020 werden gemäß den Vorschriften des Capital Markets Board erörtert,
12 – Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft, Präsentation der im Jahr 2019 durchgeführten Transaktionen zum Rückkauf von Aktien vor der Generalversammlung,
13 – Unterbreitung der Zustimmung der Generalversammlung über die Erteilung der Erlaubnis an die Mitglieder des Verwaltungsrats, die in den Artikeln 395 und 396 des türkischen Handelsgesetzbuchs aufgeführten Arbeiten auszuführen,
14 – Wenn die Aktionäre, die die Kontrolle über die Geschäftsführung ausüben, die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Geschäftsführer mit Verwaltungsverantwortung und ihre Ehegatten und Bluts- oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad eine bedeutende Transaktion vornehmen, die zu einem Konflikt führen kann Beteiligung an der Personengesellschaft oder Tochtergesellschaften und/oder dem Betrieb der Personengesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften Unterrichtung der Gesellschafter über die im Rahmen der Besorgung eines kaufmännischen Handelsgeschäftes auf eigene oder fremde Rechnung getätigten Geschäfte oder Eingehen einer anderen Personengesellschaft die gleiche Art von Handelsgeschäften wie ein Komplementär,
15 – Gemäß der Kapitalmarktgesetzgebung und dem Corporate Governance Communiqué des Capital Markets Board Nr. II-17.1, das den Aktionären Informationen über Hypotheken, Verpfändungen und ähnliche Garantien zugunsten der Aktionäre der Gesellschaft oder Dritter bereitstellt und dass kein Vorteil gewährt wurde auf diese Weise erhalten,
16 – Wünsche und Abschluss
Rechteausübungsverfahren in der Tagesordnung
Dividendenausschüttung
Dokumente zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 1 Informationsdokument (TR).pdf – Informationsdokument zur Generalversammlung
ANHANG: 2 Logo Yazılım AGM Informationsdokument.pdf – Informationsdokument zur Generalversammlung
ANHANG: 3 Logo Yazılım OGK Einladungsankündigungstext.pdf – Anzeigentext
Anmerkungen
Bei der Sitzung des Verwaltungsrats unserer Gesellschaft vom 16.06.2020 fand am Dienstag, den 14. Juli 2020 um 11:00 Uhr die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 statt: 00, in Gebze Organized Industrial Zone, Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/ Es wurde beschlossen, unter der Adresse 1 Gebze – Kocaeli / Türkei zusammenzukommen, um die beigefügten Tagesordnungspunkte zu erörtern.
Das Informationsdokument und der gemäß den Corporate-Governance-Grundsätzen erstellte Einladungstext und die dazugehörigen Mitteilungen des Capital Markets Board zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 14. Juli 2020 sind zur Information unserer Aktionäre beigefügt.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851466
BIST
