TAT GIDA SANAYİ A.Ş. (Mitteilung bezüglich Transaktionen der Generalversammlung)
Zusammenfassende Informationen Registrierung der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung für 2019.
Ist die Beschreibung ein Update? Ja
Ist die Erklärung korrigiert? NEIN
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? NEIN
Aufruf zur Generalversammlung
Art der Generalversammlung Ordentliche Generalversammlung
Beginndatum des Abrechnungszeitraums 01.01.2019
Enddatum des Kontozeitraums 31.12.2019
Entscheidungsdatum 21.02.2020
Datum der Generalversammlung 19.03.2020
Generalversammlungszeit 10:00
Frist für die Teilnahme als Aktionär an der GV 18.03.2020
Land Türkei
Stadt ISTANBUL
Distrikt SISLI
Adresse Divan Istanbul Hotel, Askerocagi Caddesi No:1 Elmadag
Tagesordnungspunkte
1 – Eröffnung und Wahl des Versammlungsleiters,
2 – Verlesung, Diskussion und Genehmigung des vom Verwaltungsrat der Gesellschaft erstellten Jahresberichts 2019,
3 – Lesen der Zusammenfassung des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019,
4 – Verlesung, Diskussion und Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019,
5 – Entlastung der Vorstandsmitglieder gesondert für die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahr 2019,
6 – Genehmigung, Änderung oder Ablehnung des im Rahmen der Gewinnverteilungspolitik des Unternehmens erstellten Vorschlags des Verwaltungsrats über die Gewinnverteilung für 2019 und den Zeitpunkt der Gewinnverteilung,
7 – Bestimmung der Zahl der Vorstandsmitglieder und ihrer Amtszeit, Auswahl nach der festgestellten Mitgliederzahl, Wahl der unabhängigen Vorstandsmitglieder,
8 – Information und Genehmigung der Aktionäre über die „Vergütungspolitik“ und die im Rahmen der Politik geleisteten Zahlungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats und die leitenden Angestellten in Übereinstimmung mit den Corporate-Governance-Grundsätzen,
9 – Festsetzung des Jahresbruttogehalts der Vorstandsmitglieder,
10 – Genehmigung der Auswahl der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch den Verwaltungsrat gemäß dem türkischen Handelsgesetzbuch und den Vorschriften des Kapitalmarktausschusses,
11 – Information der Aktionäre über die Spenden der Gesellschaft im Jahr 2019 und Festlegung der Obergrenze für die im Jahr 2020 zu leistenden Spenden,
12 – Information der Aktionäre über die Erträge oder Vorteile, die durch die von der Gesellschaft zugunsten Dritter im Jahr 2019 gewährten Garantien, Verpfändungen, Hypotheken und Bürgschaften gemäß den Vorschriften des Capital Markets Board erzielt wurden,
13 – Erlauben den Aktionären, die die Kontrolle über die Geschäftsführung halten, den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und ihren Ehegatten und Blutsverwandten und Verschwägerten bis zum zweiten Grad im Rahmen der Artikel 395 und 396 des türkischen Handelsgesetzbuchs und im Einklang mit dem Corporate Governance Communiqué des Capital Markets Board 2019 zur Information der Aktionäre über die in diesem Rahmen unterjährig getätigten Geschäfte,
14 – Wünsche und Meinungen.
Rechteausübungsverfahren in der Tagesordnung
Dividendenausschüttung
Ergebnisse der Generalversammlung
Hat die Mitgliederversammlung stattgefunden? Ja
Ergebnisse der Generalversammlung Die Beschlüsse der Generalversammlung unseres Unternehmens für das Jahr 2019, die am Donnerstag, den 19. März 2020, um 10:00 Uhr an der Adresse des Divan İstanbul Hotels, Askerocağı Caddesi Nr. 1, stattfand 34367 Elmadağ/İstanbul, sind nachfolgend zusammengefasst. Das Sitzungsprotokoll und die Teilnehmerliste sind zu Ihrer Information beigefügt.
-Der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft erstellte Jahresbericht 2019 wurde angenommen.
-Der unabhängige geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft für 2019, erstellt gemäß dem „Communiqué on the Principles of Financial Reporting in the Capital Markets“ des Capital Markets Board, Serial: II-14.1, wurde angenommen.
-Mitglieder des Board of Directors wurden separat für die Konten und Aktivitäten der Gesellschaft im Jahr 2019 freigegeben.
– Der Antrag des Verwaltungsrates betreffend die Gewinnverwendung 2019 wurde angenommen.
-Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wurde auf 11 Mitglieder festgelegt, darunter 2 unabhängige Mitglieder. Die Mitglieder des Vorstandes, Hr. Mustafa Rahmi Koç, Frau Semahat Sevim Arsel, Frau Mehmet Omer Koc, Mr. Yildirim Ali Koc, Mr. Caroline Nicole Coach, Mrs. Levent Cakiroglu, Mr. İbrahim Tamer Haşimoğlu, Mr. Arzu Aslan Cutters, Mrs. Takashi Hashimoto und die unabhängigen Vorstandsmitglieder Mr. Fatma Füsun Akkal Bozok und Frau M. Sait Tosyalı wurde für eine einjährige Amtszeit bis zur Generalversammlung gewählt, auf der die Aktivitäten für 2020 diskutiert werden.
Entscheidungen zu Right-Use-Prozessen
Dividendenausschüttung diskutiert
Registrierung von Beschlüssen der Generalversammlung
Werden Beschlüsse der Generalversammlung registriert? Ja
Anmeldedatum 16.06.2020
Anmerkungen
Die Beschlüsse der Ordentlichen Hauptversammlung unseres Unternehmens für 2019, die am 19. März 2020 stattfand, wurden am 16. Juni 2020 vom Handelsregisteramt Istanbul registriert.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851457
BIST