AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (Mitteilung über Transaktionen der Generalversammlung)

Zusammenfassende Informationen TAGESORDNUNG DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2019
Ist die Beschreibung ein Update? NEIN
Ist die Erklärung korrigiert? Ja
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? NEIN
Grund für die Berichtigung Der Antrag auf Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunkts gemäß Artikel 9 desselben Kommuniqués mit dem Titel „Ausübung des Urlaubsrechts“, da die CMB das im Kommuniqué zu den gemeinsamen Grundsätzen definierte Wesentlichkeitskriterium erfüllt Bedeutende Transaktionen II-23.1 und das Recht auf Ausreise.

Aufruf zur Generalversammlung
Generalversammlung Typ Ordentliche Generalversammlung
Beginndatum des Abrechnungszeitraums 01.01.2019
Enddatum des Kontozeitraums 31.12.2019
Entscheidungsdatum 02.06.2020
Datum der Generalversammlung 29.06.2020
Generalversammlungszeit 14:00
Frist für die Teilnahme als Aktionär an der GV 28.06.2020
Land Türkei
Stadt ISTANBUL
Bezirk BAĞCILAR
Adresse Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bagcilar / Istanbul

Tagesordnungspunkte
1 – Eröffnung und Bildung des Sitzungsvorsitzes.
2 – Ermächtigung des Vorsitzenden der Versammlung, das Protokoll der Generalversammlung zu unterzeichnen,
3 – Lesen, Verhandeln und Einreichen des Jahresberichts des Verwaltungsrats und des unabhängigen Prüfungsberichts für 2019 sowie der gemäß den gesetzlichen Vorschriften erstellten Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zur Genehmigung durch die Generalversammlung,
4 – Entlastung der Mitglieder des Vorstandes gesondert für ihre Tätigkeit im Jahr 2019,
5 – . Als Ergebnis der Tätigkeit im Jahr 2019 wurden 21.445.524 TL Periodenverlust (gemäß den gesetzlichen Aufzeichnungen 10.003.839.41 TL) gemäß der Kapitalmarktgesetzgebung im Verlustkonto der Vorjahre erfasst, und aufgrund der Tatsache, dass kein Gewinn auszuschütten ist, weil kein Gewinn auszuschütten ist, der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen,
6 – Festsetzung der Sitzungsgelder, Boni, Prämien und Löhne der Mitglieder des Verwaltungsrats
7 – Vorlage der anstelle der ständigen und unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats vorgenommenen Ernennungen zur Genehmigung durch die Generalversammlung,
8 – Vorlage der Bestellung einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch den Verwaltungsrat zur Genehmigung durch die Generalversammlung gemäß dem türkischen Handelsgesetzbuch und den Kapitalmarktgesetzen und -vorschriften,
9 – Änderung von Artikel 2 mit dem Titel Gesellschaftstitel, Artikel 3 mit dem Titel Zweck und Gegenstand, Artikel 4 mit dem Titel Hauptsitz und Niederlassungen der Satzung der Gesellschaft, Artikel 14 mit dem Titel Gewinnermittlung und -ausschüttung, wie vom Capital Markets Board und dem Handelsministerium genehmigt .zu diskutieren und der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen,
10 – Unterrichtung der Hauptversammlung über die Erträge oder Vorteile aus Garantien, Verpfändungen, Hypotheken und Bürgschaften unseres Unternehmens zugunsten Dritter gemäß Artikel 12 des Corporate Governance Communiqué des Capital Markets Board Nr. II-17.1 ,
11 – Auskunft über die mit „Related Parties“ getätigten Transaktionen im Rahmen des Corporate Governance Communiqué Nr. II-17.1 des Capital Markets Board,
12 – Information der Aktionäre über die im Jahr 2019 geleisteten Spenden und Beihilfen und Festlegung der Spenden- und Beihilfegrenze für 2020,
13 – Erlaubnis für Aktionäre, Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte und deren Ehegatten und Blutsverwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad im Rahmen der Artikel 395 und 396 des türkischen Handelsgesetzbuchs und in diesem Rahmen durchgeführte Transaktionen Kontext im Jahr 2019 die Mitgliederversammlung darüber zu informieren
14 – Das Schreiben an unsere Zentrale mit schriftlicher Mitteilung vom 18.06.2020 von Akdeniz Girişim Holding A.Ş., die 9.836.549,74 Aktien (1 TL nominal) von 23,78 % der Aktionäre unseres Unternehmens hält, wird versendet zum ordentlichen Jahr 2019 am 29.06.2020 vorzunehmen Aufgrund der Verpflichtung, die durch den 9. Artikel der Generalversammlung eingebrachte Tagesordnung vorbehaltlich des Abschlusses des Artikels zu diskutieren und der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen, als Die vom Capital Markets Board und dem Handelsministerium genehmigten Transaktionen unterliegen dem Kommuniqué II-23.1 der CMB zu den gemeinsamen Grundsätzen für bedeutende Transaktionen und das Recht auf Austritt und erfüllen daher die in der Satzung festgelegten Wesentlichkeitskriterien , gemäß dem 9. Artikel desselben Kommuniqués mit dem Titel „Ausübung des Urlaubsrechts“, wird der gesamte Inhalt des Artikels auf der Generalversammlung erörtert, wo die Transaktion genehmigt und der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird für zusätzlichen Tagesordnungspunkt des Vorstands)
15 – Kommentare und Schließung.
Rechteausübungsverfahren in der Tagesordnung
Dividendenausschüttung
Bedeutende Transaktion

Dokumente zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 1 ANHANG-1 TAGESORDNUNGSARTIKEL.pdf – Sonstiges Dokument zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 2 ANHANG-2 ANKÜNDIGUNGSTEXT.pdf – Ankündigungstext
ANHANG: 3 ÄNDERUNGSTEXT DER ARTIKEL DER VEREINBARUNG-1.pdf – Sonstiges Dokument zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 4 ANHANG-3 ANWALT(1).pdf – Sonstiges Dokument zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 5 AKDENİZ GÜVENLİK Informationsdokument der Generalversammlung(1).pdf – Informationsdokument der Generalversammlung
ANHANG: 6 ZUSÄTZLICHE TAGESORDNUNGSENTSCHEIDUNG DES VERWALTUNGSRATS.pdf – Sonstiges Dokument zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 7 ANTRAG ZUM ZUSÄTZLICHEN ARTIKEL ZUR TAGESORDNUNG DER GENERALVERSAMMLUNG.pdf – Sonstiges Dokument zur Aufforderung zur Generalversammlung

Anmerkungen
Der Verwaltungsrat unseres Unternehmens ist am Montag, den 29.06.2020 um 14:00 Uhr am Hauptsitz des Unternehmens zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre für 2019 zusammengekommen, um die Tagesordnungspunkte in Anhang_1 unter der Adresse Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak zu erörtern No:17 Bağcılar / Istanbul Zu der Sitzung in der Holding Headquarters eingeladen zu werden, die Einladungszeremonie ordnungsgemäß durchzuführen, die Einladungsankündigung in Anlage-2 und das Muster der Vollmacht in Anlage-3 im türkischen Handel bekannt zu geben Registry Gazette, auf der Website des Unternehmens www.akdenizguvenlik.com.tr und auf der Public Disclosure Platform.
hat entschieden.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852151

BIST

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