DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Mitteilung über Transaktionen der Generalversammlung)
Zusammenfassende Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 23.06.2020.
Ist die Beschreibung ein Update? Ja
Ist die Erklärung korrigiert? NEIN
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? NEIN
Aufruf zur Generalversammlung
Art der Generalversammlung Ordentliche Generalversammlung
Beginndatum des Abrechnungszeitraums 01.01.2019
Enddatum des Kontozeitraums 31.12.2019
Entscheidungsdatum 14.05.2020
Datum der Generalversammlung 23.06.2020
Generalversammlungszeit 11:00
Frist für die Teilnahme als Aktionär an der GV 22.06.2020
Land Türkei
Stadt ERZINCAN
Bezirk ERZINCAN CENTER
Adresse Halitpasa Cad. Nr.: 1 Gegenüber dem Gemeindegebäude, Tagungshalle des Erzincan MEVA Hotels
Tagesordnungspunkte
1 – Eröffnung und Einrichtung des Ratsvorsitzes,
2 – Ermächtigung des Ratsvorsitzes zur Unterzeichnung des Memorandums der Generalversammlung,
3 – Verlesung und Diskussion des Geschäftsberichts 2019 und des Berichts zu den Grundsätzen der Unternehmensführung,
4 – Lesen der Zusammenfassung des Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers für den Rechnungszeitraum 2019,
5 – Lesen, Erörtern und Billigen des nach IFRS und VUK erstellten Jahresabschlusses für 2019,
6 – Vorlage der Corporate-Governance-Grundsätze des Geschäftsberichts für das Jahr 2019 zur Generalversammlungsinformation,
7 – gesonderte Entlastung der Vorstandsmitglieder für ihre Tätigkeit im Jahr 2019,
8 – Festsetzung der Gewinnverwendung 2019, der auszuschüttenden Gewinn- und Gewinnanteilsverhältnisse,
9 – Festsetzung der Vergütung und des Sitzungsgeldes der Mitglieder des Verwaltungsrats,
10 – Wahl der Vorstandsmitglieder, mit 2 (zwei) unabhängigen Personen,
11 – National Independent Auditing und Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., gewählt vom Board of Directors für das Geschäftsjahr 2020 im Rahmen der Vorschriften des Capital Markets Board und der Public Oversight and Accounting and Auditing Standards Authority. Unterwerfung der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in die Verhandlung,
12 – Information der Partner des Unternehmens über Garantien, Verpfändungen, Hypotheken und Einkommen oder Vorteile, die sie zugunsten Dritter gegeben haben,
13 – Information der Aktionäre über die „Lohnpolitik“ und die im Rahmen der Richtlinie geleisteten Zahlungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der leitenden Angestellten gemäß den Corporate-Governance-Grundsätzen,
14 – Information der Aktionäre über die Spenden des Unternehmens im Jahr 2019 und Festlegung der Obergrenze für die im Jahr 2020 zu leistenden Spenden,
15 – Genehmigung der Änderung der Artikel 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 und 49 des Gesellschaftsvertrag
16 – Wünsche und Wünsche,
17 – Schließen.
Rechteausübungsverfahren in der Tagesordnung
Dividendenausschüttung
Obergrenze des eingetragenen Kapitals
Dokumente zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 1 Satzung CMB und TİC.Bk. Onayli.pdf – Änderung der Satzung
ANHANG: 2 Ankündigung der Generalversammlung 2019.pdf – Informationsdokument zur Generalversammlung
ANHANG: 3 Vollmacht 2019.pdf – Sonstiges Dokument zur Einladung zur Generalversammlung
Ergebnisse der Generalversammlung
Hat die Mitgliederversammlung stattgefunden? Ja
Ergebnisse der Generalversammlung DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PROTOKOLL DER 45. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2019
Für die 45. ordentliche Generalversammlung 2019 von Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., am 23.06.2020 um 11:00 Uhr, Meva Hotel Meeting Hall Halitpaşa Cad. Die Sitzung fand unter der Aufsicht der Ministerialvertreterin Zerrin AKBULUT BAYRAM statt, die wurde mit dem Schreiben vom und 54728590 zugewiesen.
In der von uns vor Beginn der Versammlung durchgeführten Prüfung wurde die Einladung zur Versammlung im Handelsregisterblatt vom 29.05.2020 mit der Nummer 10086 und in den Kazankaya-Zeitungen vom 30.05.2020 mit der Nummer 4853 bekannt gegeben, wie es das Gesetz vorschreibt und die Satzung der Gesellschaft,
Bei der Prüfung der Teilnehmerliste wurde festgestellt, dass 1.682.676.600 Aktien, entsprechend 16.826.766 TL, von 3.000.000.000 Aktien, entsprechend insgesamt 30.000.000 TL der Gesellschaft, als Vertreter zur Verfügung standen und dass andere gesetzliche Formalitäten erfüllt waren, Die Sitzung wurde auf der Sitzung abgehalten. Eröffnet von EKIN.
TAGESORDNUNGSPUNKTE
Tagesordnung 1. Eröffnung und Teilnahme. Der Vertreter der Privatisierungsverwaltung, Murat DÜLGER, empfahl Sezgin POLAT als Vorsitzenden des Rates, Kenan ALKAN als Mitglied der Geschäftsstelle und Berkand BÜYÜKTAŞ als Schatzmeister. Es wurde zur Abstimmung gestellt, da es keine anderen Kandidaten gab. Sie wurden einstimmig gewählt, und es wurde eine Schweigeminute abgehalten.
Tagesordnung 2. Die Unterzeichnung des Protokolls der Generalversammlung wurde einstimmig von den Anwesenden dem Präsidium des Rates erteilt.
Tagesordnung 3. Da der Tätigkeitsbericht des Vorstands 2019 und der Bericht über die Grundsätze der Unternehmensführung zur Information der Aktionäre zuvor eingereicht wurden, hat Murat DÜLGER, der Vertreter der Privatisierungsverwaltung, einen Antrag gestellt, diese nicht zu lesen. Dieser Vorschlag wurde zur Verhandlung eröffnet, aber niemand ergriff das Wort. Der Vorschlag wurde zur Abstimmung gestellt. Er wurde von den Teilnehmern einstimmig angenommen.
Tagesordnung 4. Da die Zusammenfassung des unabhängigen Prüfungsberichts für 2019 zuvor sowohl auf unserer Website als auch auf der Offenlegungsplattform zur Information der Partner eingereicht wurde, wurde von Murat DÜLGER, dem Vertreter der Privatisierungsverwaltung, vorgeschlagen, dies nicht zu tun Lies es. Es wurde verhandelt und zur Abstimmung gestellt. Er wurde von den Teilnehmern einstimmig angenommen.
Tagesordnung 5. Da der nach IFRS und VUK erstellte Jahresabschluss 2019 vorab zur Information der Aktionäre vorgelegt wurde, wurde der Antrag von Murat DÜLGER, dem Vertreter der Privatisierungsverwaltung, zur Diskussion gestellt, zur Abstimmung gestellt und von den Teilnehmern einstimmig angenommen.
Tagesordnung 6. Da die Ausgabe der Corporate-Governance-Grundsätze des für 2019 veröffentlichten Geschäftsberichts den Aktionären zuvor zur Information vorgelegt wurde, wurde es nicht für notwendig erachtet, sie zu lesen, der Generaldirektor der Gesellschaft, V. Sn. Sezgin POLAT teilte mit, dass das Unternehmen seine Aktivitäten zur Steigerung des Umsatzes, zur Überprüfung der Betriebskosten und infolgedessen zur Schaffung von Verhältnisverhältnissen fortsetzen wird, um die Kontinuität des Geschäfts zu stärken.
Tagesordnung 7. Entsprechend dem Antrag von Murat DÜLGER, Vertreter der Privatisierungsverwaltung, wurde über die Entlastung der Vorstandsmitglieder abgestimmt und die Vorstandsmitglieder einzeln und einstimmig freigesprochen.
Tagesordnung 8. Informationen zur Gewinnverteilung wurden den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt. Gemäß der Bilanz von 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde einstimmig entschieden, dass keine Gewinnausschüttung erfolgen kann, da in den Rechtsunterlagen des Unternehmens keine Ressourcen vorhanden sind, die einer Gewinnausschüttung unterliegen.
Tagesordnung 9. In Übereinstimmung mit dem Vorschlag von Murat DÜLGER, dem Vertreter der Privatisierungsverwaltung, dem Vorschlag, die Mitglieder des Verwaltungsrats im Rahmen des Beschlusses des Hohen Planungsrates / Präsidenten zu bezahlen, und darin ein Tagegeld der Rahmen der Bestimmungen der einschlägigen Rechtsvorschriften wurde einstimmig angenommen.
Tagesordnung 10- In Übereinstimmung mit dem Vorschlag von Murat DÜLGER, Vertreter der Privatisierungsverwaltung, wurde einstimmig beschlossen, Seyit Ahmet EŞMEDERELİ und Hilal YÜCEL als unabhängige Vorstandsmitglieder, Bekir EMRE HAYKIR, Müjdat EKİN und Ömer Faruk ÖZKAN als Vorstandsmitglieder zu wählen.
Tagesordnung 11. Für die unabhängige Prüfung unseres Unternehmens für den Betriebszeitraum 01.01.2020-31.12.2020, die National Independent Auditing and Certified Public Accountancy Inc., gewählt vom Board of Directors und autorisiert sowohl vom Capital Markets Board als auch von der Öffentlichkeit Aufsichtsbehörde für Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards. Er wurde der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt. Er wurde von den Teilnehmern einstimmig angenommen.
Tagesordnung 12. Der stellvertretende Generaldirektor der Gesellschaft, Sezgin POLAT, informierte die Generalversammlung über die Garantien, Pfandbestellungen, Hypotheken, die von den Aktionären der Gesellschaft zugunsten Dritter gegeben wurden, und die Einkünfte oder Vorteile, die sie erhalten haben.
Tagesordnung 13. Gemäß den Corporate-Governance-Grundsätzen wurden die Aktionäre vom stellvertretenden Generaldirektor der Gesellschaft, Sezgin POLAT, über die „Lohnpolitik“ und die im Rahmen der Richtlinie geleisteten Zahlungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats und die leitenden Angestellten informiert .
Tagesordnung 14. Diskutiert wurde die Frage der Information der Gesellschafter über die Spenden des Unternehmens im Jahr 2019. Da das Unternehmen in diesem Bereich nicht tätig ist, wurde außerdem keine Entscheidung über die Obergrenze für Spenden im Jahr 2020 getroffen.
Tagesordnung 15. Artikel 7,8,9,11,12,14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,47 und 49 der Satzung In Bezug auf die Änderung seiner neuen Version wurde festgestellt, dass die Genehmigung mit Schreiben vom 04.05.2020 und der Nummer 54173954 des Handelsministeriums, Generaldirektion für Binnenhandel, erteilt wurde. Die Artikel wurden der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt und von den Teilnehmern einstimmig angenommen.
Tagesordnung 16. Niemand ergriff das Wort in Wünschen und Wünschen.
Tagesordnung 17. Müjdat EKİN, Vorstandsmitglied der Gesellschaft, ergriff das Wort, um die Schlussrede zu halten. Er wünsche sich, dass die getroffenen Entscheidungen dem Unternehmen zugutekämen. Die Sitzung wurde um 11:41 Uhr beendet, da es in der Sitzung keinen Tagesordnungspunkt zu diskutieren gab. Da gegen die getroffenen Entscheidungen keine Einwände erhoben wurden, wurde kein Vermerk in das Protokoll aufgenommen. Dieser Bericht wurde vor Ort erstellt und gemeinsam unterzeichnet. 23.06.2020 Erzincan
Vorsitzender des Rates Clerk Schatzmeister
Sezgin POLAT Kenan ALKAN Berkand BÜYÜKTAŞ
Vertreter des Ministeriums
Zerrin AKBULUT BAYRAM
Entscheidungen zu Right-Use-Prozessen
Dividendenausschüttung diskutiert
Eingetragene Kapitalobergrenze akzeptiert
Abschlussdokumente der Generalversammlung
ANHANG: 1 Protokoll der Generalversammlung.pdf – Protokoll
ANHANG: Tabelle mit 2 Teilnehmern.pdf – Liste der Teilnehmer
Anmerkungen
Die 45. Ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens für 2019 fand am Dienstag, den 23.06.2020 um 11:00 Uhr, Halitpaşa Cad. Es wurde einstimmig beschlossen, die Sitzung mit der folgenden Tagesordnung in der Sitzungshalle des Erzincan MEVA Hotels gegenüber dem Gemeindegebäude Nr. 1 abzuhalten, und wenn diese Sitzung aus irgendeinem Grund nicht abgehalten/verschoben werden kann, wird die Sitzung abgehalten Donnerstag, 23.07.2020 an gleicher Stelle und Uhrzeit mit gleicher Tagesordnung.
TAGESORDNUNG DER 45. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
1- Eröffnung und Einrichtung des Ratsvorsitzes,
2- Ermächtigung des Ratsvorsitzes zur Unterzeichnung des Memorandums der Generalversammlung,
3- Lesen und Erörtern des Geschäftsberichts 2019 und des Berichts über die Grundsätze der Unternehmensführung,
4- Lesen der Zusammenfassung des Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers für den Rechnungszeitraum 2019,
5- Lesen, Erörtern und Genehmigen von Jahresabschlüssen, die gemäß IFRS und VUK für 2019 erstellt wurden,
6- Vorlage der Corporate-Governance-Grundsätze des Geschäftsberichts für das Jahr 2019 zur Information der Generalversammlung,
7- gesonderte Entlastung der Vorstandsmitglieder für ihre Tätigkeit im Jahr 2019,
8- Festsetzung der Gewinnverwendung 2019, der auszuschüttenden Gewinn- und Gewinnanteilsverhältnisse,
9- Festsetzung der Vergütung und des Sitzungsgeldes der Mitglieder des Verwaltungsrats,
10- Wahl der Vorstandsmitglieder mit 2 (zwei) unabhängigen Personen,
11- National Independent Auditing und Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., vom Vorstand für das Tätigkeitsjahr 2020 im Rahmen der Vorschriften des Capital Markets Board und der Public Oversight and Accounting and Auditing Standards Authority gewählt. Unterwerfung der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in die Verhandlung,
12- Information der Partner des Unternehmens über Garantien, Pfandrechte, Hypotheken und Einkommen oder Vorteile, die sie zugunsten Dritter gegeben haben,
13- Information der Aktionäre über die „Gehaltspolitik“ und die im Rahmen der Politik geleisteten Zahlungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats und die leitenden Angestellten in Übereinstimmung mit den Corporate-Governance-Grundsätzen,
14- Information der Aktionäre über die Spenden des Unternehmens im Jahr 2019 und Festlegung der Obergrenze für die im Jahr 2020 zu leistenden Spenden,
15- Genehmigung der Änderung der Artikel 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 und 49 des Gesellschaftsvertrag
16- Wünsche und Wünsche,
17- Schließen.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852566
BIST
