MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (Mitteilung über Transaktionen der Generalversammlung)
Zusammenfassende Offenlegung von Informationen zur Anmeldung zur ordentlichen Generalversammlung 2019
Ist die Beschreibung ein Update? Ja
Ist die Erklärung korrigiert? NEIN
Handelt es sich bei der Offenlegung um eine aufgeschobene Offenlegung? NEIN
Aufruf zur Generalversammlung
Art der Generalversammlung Ordentliche Generalversammlung
Beginndatum des Abrechnungszeitraums 01.01.2019
Enddatum des Kontozeitraums 31.12.2019
Entscheidungsdatum 28.04.2020
Datum der Generalversammlung 29.05.2020
Generalversammlungszeit 09:00
Frist für die Teilnahme als Aktionär an der GV 28.05.2020
Land Türkei
Stadt ISTANBUL
Bezirk EYUP
Adresse MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hauptsitz, Flatofis Halic, Defterdar Mah. Otakcilar Cad. Nr.: 78 Eyüp Istanbul
Tagesordnungspunkte
1 – Eröffnung und Schaffung des Sitzungspräsidiums,
2 – Ermächtigung des Versammlungspräsidiums zur Unterzeichnung des Protokolls der Generalversammlung und der Teilnehmerliste,
3 – Lesen und Verhandeln des vom Verwaltungsrat erstellten Jahresberichts 2019,
4 – Lesen des unabhängigen Prüfungsberichts für das Geschäftsjahr 2019,
5 – Verlesung, Diskussion und Genehmigung des Jahresabschlusses für 2019, der in Übereinstimmung mit der Kapitalmarktgesetzgebung erstellt wurde,
6 – Entscheidung über die individuelle Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats aufgrund der Aktivitäten und Transaktionen der Gesellschaft im Jahr 2019,
7 – Beratung und Beschlussfassung über den Vorschlag des Vorstandes zur Gewinnverteilung,
8 – In Übereinstimmung mit den Kapitalmarktvorschriften, dem türkischen Handelsgesetzbuch und Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft hat Hr. Meral Kurdaş und Mr. Vorlage der Mitgliedschaften des unabhängigen Vorstands von Tayfun Bayazıt zur Genehmigung durch die Generalversammlung und Erörterung und Entscheidung über die Festlegung ihrer Gehälter,
9 – Wahl eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Abschlüsse und Berichte der Gesellschaft gemäß Artikel 399 des türkischen Handelsgesetzbuchs Nr. 6102, Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften des Kapitalmarktgesetzes Nr. 6362, um die Aktivitäten und Konten für das Jahr 2020 zu prüfen,
10 – Information der Generalversammlung über die im Jahr 2019 getätigten Spenden gemäß Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft im Rahmen der Vorschriften des Capital Markets Board.
11 – Unterrichtung der Generalversammlung über die von der Gesellschaft zugunsten Dritter im Rahmen der Vorschriften des Capital Markets Board gegebenen Garantien, Pfandrechte und Hypotheken und die von der Gesellschaft erzielten Einkünfte oder Vorteile,
12 – In Übereinstimmung mit dem Grundsatz Nr. 1.3.6 des Corporate Governance Communiqué Nr. II-17.1 des Capital Markets Board, die Aktionäre, die die Kontrolle über das Management haben, die Mitglieder des Board of Directors, die Manager mit administrativer Verantwortung und ihre Ehegatten und Blutsverwandten oder angeheirateten Verwandten bis zum zweiten Grad sind das Unternehmen oder seine Tochtergesellschaften.Information der Generalversammlung über die während des Geschäftsjahres 2019 durchgeführten Transaktionen in Bezug auf eine wichtige Transaktion, die einen Interessenkonflikt mit der Gesellschaft verursachen könnte Gesellschaft oder an eine andere Gesellschaft, die ein gleichartiges Handelsgeschäft betreibt wie ein Komplementär,
13 – Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird gemäß Artikel 395 und 396 des türkischen Handelsgesetzbuchs die Erlaubnis erteilt, persönlich oder im Namen anderer Arbeiten auszuführen, die in den Bereich des Unternehmens fallen oder nicht, oder Gesellschafter von Unternehmen zu sein, die solche Arbeiten ausführen, und andere Geschäfte zu tätigen,
14 – Wünsche und Wünsche.
Rechteausübungsverfahren in der Tagesordnung
Dividendenausschüttung
Dokumente zur Einladung zur Generalversammlung
ANHANG: 1 INFORMATIONSDOKUMENT ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VON MLP CARE 2019.pdf – Informationsdokument zur Generalversammlung
ANHANG: 2 INFORMATIONSDOKUMENT ZUR JÄHRLICHEN ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VON MLP CARE 2019.pdf – Informationsdokument zur Generalversammlung
Ergebnisse der Generalversammlung
Hat die Mitgliederversammlung stattgefunden? Ja
Ergebnisse der Hauptversammlung Aufgrund der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für das Kalenderjahr 2019 findet am Freitag, den 29. Mai 2020 (heute) um 09.00 Uhr die „ordentliche Jahreshauptversammlung der Aktionäre“ statt, „MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş . Head Office, Flatofis Haliç, Defterdar Mah. Otakcılar Cad. No. :78 Eyüp Istanbul“ sowie die Anwesenheitsliste und das Sitzungsprotokoll sind unserer Erklärung beigefügt.
Auf der heutigen ordentlichen Generalversammlung unseres Unternehmens
Der Jahresbericht des Verwaltungsrats und die unabhängigen Prüfungsberichte sowie der Jahresabschluss für 2019 wurden erörtert und genehmigt. Die Generalversammlung wurde über die im Jahr 2019 getätigten Spenden informiert, und der Vorschlag, die Obergrenze der im Jahr 2020 zu leistenden Spenden und Beihilfen auf 3.000.000 TL festzulegen, wurde angenommen. Mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 02. März 2020 als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats empfohlen, wurde Hr. Meral Kurdaş und Mr. Die Ernennung von Tayfun Bayazıt und die Zahlung einer jährlichen Nettogebühr von 134.400 TL an jeden von ihnen auf monatlicher Basis für ein Jahr wurden genehmigt. Die Auswahl von PwC Independent Auditing und Independent Accountant Mali Müşavirlik A.Ş. für die Prüfung des Jahresabschlusses und der Berichte für das Jahr 2020 wurde genehmigt. Dem Vorschlag des Verwaltungsrats, keine Dividenden auszuschütten, wurde zugestimmt, da die Aktivitäten unseres Unternehmens für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 laut TPL-Aufzeichnungen zu Verlusten geführt haben.
Entscheidungen zu Right-Use-Prozessen
Dividendenausschüttung diskutiert
Registrierung von Beschlüssen der Generalversammlung
Werden Beschlüsse der Generalversammlung registriert? Ja
Anmeldedatum 22.06.2020
Abschlussdokumente der Generalversammlung
ANHANG: 1 MLP Care Protokoll der Generalversammlung 2019.pdf – Protokoll
ANHANG: 2 MLP Care 2019 General Assembly Attendance List.pdf – Teilnehmerliste
Anmerkungen
Die Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung 2019 vom 29. Mai 2020 wurden am 22. Juni 2020 registriert.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852575
BIST
